BitMEX antwortet auf US-Vorwürfe, bestreitet Verstöße gegen Vorschriften und AML
BitMEX versicherte den Nutzern, dass es “ganz” normal funktioniert, alle Gelder sicher sind und ausstehende Abhebungsanträge bearbeitet wurden.
BitMEX hat kurz auf die Anschuldigungen der CFTC und des DoJ geantwortet, dass die Krypto-Börse und ihre Mitarbeiter ihre Verpflichtung zur Implementierung von AML- und KYC-Verfahren missachtet haben, als sie US-Kunden bedienten.
In einer offiziellen Antwort auf die Anklage des FBI gegen seine leitenden Angestellten sowie auf eine separate Zivilklage der CFTC sagte BitMEX, sie werde die Anschuldigungen gemeinsam mit Bitcoin Loophole anfechten und fügte hinzu, dass sie nichts falsch gemacht hätten, da sie niemals Investoren in den USA ins Visier genommen hätten.
“Wir sind mit der schwerfälligen Entscheidung der US-Regierung, diese Anklage zu erheben, ganz und gar nicht einverstanden und beabsichtigen, die Anschuldigungen energisch zu verteidigen. Seit unseren Anfängen als Start-Up haben wir uns immer bemüht, die geltenden US-Gesetze einzuhalten, so wie diese Gesetze damals verstanden wurden und auf den verfügbaren Leitlinien basierten”, so der Austausch von Kryptoderivaten.
Um jegliche Panik potenzieller Kunden zu zerstreuen, versicherte BitMEX den Benutzern, dass es “völlig” normal funktioniert und alle Gelder sicher sind. Sie bestätigte auch, dass alle anhängigen Abhebungsanträge rechtzeitig bearbeitet wurden, und um jegliche Bedenken auszuräumen, wird sie auch eine weitere Abhebung außerhalb des Zyklus bearbeiten.
Die US-Behörden behaupten, BitMEX habe US-Kunden gedient und dabei die Bankgesetze des Landes missachtet
Die beliebte Bitcoin-Futures-Plattform verteidigte sich selbst, indem sie erklärte, dass die Amerikaner zwar keinen Zugang zu ihren Handelsdienstleistungen über IP-Adressen mit Sitz in den USA haben, dass aber einige Benutzer ihre tatsächliche Identität durch virtuelle private Netzwerke oder VPNs verschleiert haben könnten, um ihre Standorte zu verschleiern.
Obwohl BitMEX nach eigenen Angaben seit 2015 alle US-Händler verboten hat, könnte eine Geldstrafe in Millionenhöhe drohen, und jeder der heutigen Anklagepunkte kann mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden.
Die Bundesanwälte erklärten ferner, dass eine Handvoll schwerer Verbrechen unter der fröhlichen BitMEX-Front liegen, darunter auch, dass BitMEX bei der Wäsche von Geldern aus einem Kryptogeld-Hack laut Bitcoin Loophole eine Rolle spielte. Sie erhob auch Anklage gegen das in Hongkong ansässige Unternehmen, weil es Benutzern aus eingeschränkten Gerichtsbarkeiten, wie dem Iran, den Handel auf der Plattform erlaubte.
“Dank der sorgfältigen Arbeit unserer Agenten, Analysten und Partner bei der CFTC werden sie bald erfahren, dass der Preis für ihre angeblichen Verbrechen nicht mit tropischen Früchten bezahlt wird, sondern zu Geldstrafen, Rückerstattungen und Bundesgefängniszeiten führen könnte”, sagte der stellvertretende FBI-Direktor William Sweeney in einer Erklärung.